Communauté RH
Communauté IT
Communauté Marketing
Communauté Banking & Finance
Interview |
|
Géraldine Schmit, FIDEOS partner 
Focus on Israël
"The International Monetary Fund forecasts for Israel see economic growth nearly doubling to 4% next year as exports, consumption and domestic credit…Read more... Erwan Loquet, Partner Tax chez Deloitte 
Impact de la TVA sur les projets d'outsourcing
La crise financière a amené les entreprises à reconsidérer leurs
modèles, et à…Read more... |
Figure of the week |
|
60 
" Luxembourg has ratified sixty double tax treaties so far; four with African states, five with states of the American continent, twenty with Asian states and thirty-one with European countries. In 2009 and 2010 alone, Luxembourg…Read more... |
Agenda | |||||||||
|
Who's Who | ||||||||||||||||||||
|
Companies | |||||||||||||||
|
Jobs | ||||||||||||||||||||||||
|
News | Interrogations des enquêteurs luxembourgeois sur le rôle de la société Heine |
|
|
| Posted by CFO | |
| vendredi, 11 juin 2010 | |
|
La société Heine, créée au Luxembourg par la Direction des
constructions navales (DCN), a versé près de 76 millions d'euros entre
1994 et 2004 sur des comptes offshore, selon le rapport de la police
luxembourgeoise transmis à la justice française qui enquête sur des
faits de corruption présumée au sein de la DCN.
Dans ce rapport de synthèse de 22 pages, que l'Associated Press a pu consulter, les enquêteurs luxembourgeois, agissant dans le cadre d'une commission rogatoire internationale délivrée par deux juges parisiens, estiment que plus de 76 millions d'euros ont transité entre 1994 et 2004 entre DCN International, émanation de l'entreprise d'Etat DCN (aujourd'hui DCNS), et Heine SA. Créée en 1994 au Luxembourg, comme la société Eurolux, cette société était utilisée par DCNI pour régler des commissions à des intermédiaires dans le cadre de ventes d'armes à l'étranger, comme l'homme d'affaires d'origine libanaise Ziad Takieddine, soupçonné d'être impliqué dans la vente de sous-marins Agosta par la France au Pakistan en 1994. Ce qu'il dément. Les enquêteurs estiment que "le bénéficiaire économique de ces deux sociétés est l'Etat français". Ces 76 millions d'euros sont repartis vers des comptes offshore, notamment à l'Ile de Man. Vu les montants en jeu, le rapport exclut que cet argent ait pu payer des contrats de consultance. "Il ne s'agissait de rien d'autre que de corruption par l'intermédiaire d'une société luxembourgeoise faisant écran, de la part d'une entreprise française, DCNI, vers les pays où elle convoitait les marchés", peut-on lire. Des documents saisis au Luxembourg au siège de Heine SA et à Eurolux, datés de septembre 2000, font état de la prochaine entrée en vigueur en France, le même mois, de la convention de l'OCDE sur la corruption de fonctionnaire étrangers. Les enquêteurs se demandent si "un des buts" de ces sociétés "n'était pas de permettre, en servant d'intermédiaire entre l'Etat français et des décideurs étrangers, de corrompre ces fonctionnaires étrangers". Avant 2000, les commissions n'étaient pas illégales. Les enquêteurs ont interrogé les deux administrateurs de cette société et l'avocat qui en a rédigé les statuts. Les deux premiers "n'ont pas fait de gros efforts pour se souvenir d'Heine et Eurolux. Ils en étaient si longtemps les administrateurs, comptables ou contacts qu'il est quasiment impossible qu'ils n'aient pas d'autres souvenirs".
Source : tempsreel.nouvelobs.com |
| < Prev | Next > |
|---|